DARBĪBAS ATBILSTĪBAS NODROŠINĀŠANA
NILLTPFN Datu aizsardzība MiFID FATCA CRS AEOI
Piedāvājam Jums pakalpojumus, kas ir vērsti uz to, lai Jūsu saimnieciskā darbība būtu pilnībā atbilstoša regulējošo normatīvo aktu prasībām - gan Latvijas, gan starptautisko. Šādu prasību izpilde ir svarīga saimnieciskās darbības veikšanas laikā un nepieciešama arī pirms tās uzsākšanas pie licenču un atļauju saņemšanas. Palīdzam Jums nodrošināt darbības atbilstību, organizējot procesus un izstrādājot dokumentus prasību izpildei šādās jomās:
- NILLTPFN (līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana);
- Sankciju kontrole;
- MiFID (finanšu instrumentu tirgus regulējums);
- GDPR (datu aizsardzība);
- FATCA un CRS (ziņu sniegšana par dažādu valstu nodokļu rezidentu līdzekļiem kontos);
- Trauksmes celšanas regulējums un daudzās citās.
