ОБЕСПЕЧЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
AML защита личных данных (gdpr) MiFID FATCA CRS AEOI
Предлагаем Вам услуги, направленные на обеспечение полного соответствия Вашей хозяйственной деятельности требованиям нормативных актов – как латвийских, так и международных. Выполнение данных требований является важным условием как при осуществлении хозяйственной деятельности, так и перед ее началом, в тех случаях, когда требуется получение лицензий или разрешений. Мы помогаем обеспечить соответствие деятельности, выстраивая процессы и разрабатывая документы для выполнения требований в следующих сферах:
- AML (предотвращение легализации средств и финансирования терроризма);
- Контроль за санкциями;
- MiFID (регулирование рынка финансовых инструментов);
- GDPR (защита личных данных);
- FATCA и CRS (подача сведений о средствах на счетах налоговых резидентов различных стран);
- Регулирование поднятия тревоги и прочее.
