ЦЕНЫ НА УСЛУГИ*

*ко всем ценам прибавляется НДС 21%

 

КОНСУЛЬТАЦИИ                                                                    

EUR 50,- / час

 

РАЗЛИЧНЫЕ УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ*

*цены зависят от юрисдикции, языка, специфики хозяйственной деятельности, особых требований клиента. Указанные цены относятся к услугам на латышском языке, соответствующим требованиям нормативных актов ЛР. Цены за другие языки и юрисдикции предоставляются по запросу.

Основные принципы деятельности предприятия и основные требования к клиентам в сфере ПЛСПППФТП

От EUR  200,-

Разработка правил системы внутреннего контроля в течении 5 рабочих дней.

Содержание документа:

  • Процедура идентификации и изучения;
  • Методика определения риска ЛСПППФТП;
  • Анкеты и другие формы;
  • Контроль за санкциями;
  • Надзор за сделками;
  • Сообщения;
  • Распределение обязанностей и обучение;
  • Основные принципы хранения информации.

В дополнение к «Стандартной» СВК разработка СВК «Premium» включает в себя:

  • Ваши дополнительные пожелания, комментарии и указания касательно разрабатываемых документов, их содержания оформления;
  • оформление документов в Вашем корпоративном стиле (шрифт, лого и т.п.);
  • комментарии к требованиям и обучение по применению требований СВК в течении рабочего процесса;
  • оповещение о необходимости актуализации СВК;
  • распечатка и доставка СВК;
  • подготовка решений об утверждении СВК.

От EUR 500,-

Методика определения уровня риска ЛСПППФТП, от которого зависит частота и объем изучения клиента.

Соблюдение принципа подхода, основанного на уровне риска вероятности быть вовлеченным в ЛСПППФТП, является обязательным при принятии решения о начале деловых отношений с клиентом или их продолжения.

От EUR 400,-

Внедрение в тексты договоров и документов требований и условий, связанных с ПЛСПППФТП, в том числе:

  • список документов и информации, которую необходимо получить от клиента;
  • условия ответственности за невыполнение требований, связанных С ПЛСПППФТП;
  • прочие условия, в зависимости от характера документа.

От EUR 100,-/ 1 документ

Обучение по вопросам ПЛСПППФТП (AML), проводимое нашими специалистами в Вашем офисе. 

  • Длительность -1,5 часа
  • Содержание – содержание учебных материалов по ПЛСПППФТП* (*детальная информация – по запросу), комментарии, примеры и ответы на вопросы
  • Документы – обучающие материалы (1 экз.), блокноты для записей (EUR 10,-/1 шт.), журналы обучений, сертификаты.

EUR 300,-

Дополнительно время – EUR 50,-/1 час.

Если у Вас уже имеется разработанная система внутреннего контроля и внутренние нормативные документы, связанные с ПЛСПППФТП, мы предлагаем провести их ревизию, предоставив комментарии о необходимых изменениях, дополнениях и необходимости актуализации документов, а также внести незначительные поправки без дополнительной платы.

От EUR 150,-

  • разработка политики ПЛСПППФТП
  • разработка СВК (“Premium”)
  • обучение по вопросам ПЛСПППФТП (+обучающие материалы)
  • изучение 5 клиентов и формирование клиентских дел
  • консультации по вопросам ПЛСПППФТП – 3 часа

EUR 1425,-

Подготовка необходимый документов для регистрации ООО (SIA)

До EUR 200,-

Подготовка необходимый документов для регистрации АО (AS)

До EUR 400,-

Подготовка документов, необходимых для регистрации изменений

От EUR 100,-

Цены на другие услуги – по согласованию.

У наших сотрудников многолетний опыт работы в банках, и мы предлагаем Вам следующие услуги:

  • консультации и поддержку в заполнении анкет и подготовке документов для подачи в банк;
  • пояснение требований, предъявленных банком;
  • переговоры и переписка с банками;
  • согласование условий договоров с банками.

Цены определяются на основании почасовой ставки –                             EUR 50,-/ час.

Разрабатывается в соответствии с особенностями и спецификой Вашего предприятия и его хозяйственной деятельности.

Детальное описание обязанностей персонала при реализации принципов Политики конфиденциальности в ежедневных процессах и требования GDPR в отношении обработки и защиты персональных данных.

 

От EUR 500,-

УНИКАЛЬНОЕ И ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Разработка правил системы внутреннего контроля в течении 2 рабочих дней!

Документ, разработанный специально для Вас, на основании информации, которую Вы нам предоставили, заполнив Заявку.

Полностью соответствует специфике Вашей деятельности и структуре предприятия.

Соответствует требованиям закона о ПЛСПППФТП и рекомендациям надзорных учреждений.

Содержание документа:

  • Процедура идентификации и изучения;
  • Методика определения риска ЛСПППФТП;
  • Анкеты и другие формы;
  • Контроль за санкциями;
  • Надзор за сделками;
  • Сообщения;
  • Распределение обязанностей и обучение;
  • Основные принципы хранения информации.

EUR 349,-

Анкеты клиентов

Анкеты физических и юридических лиц и формы сообщений об истинных выгополоучателях в Вашем корпоративном стиле (шрифт, лого) по запросу.

От EUR 100,-/1 документ

Бланки анкет для клиентов - физических и юридических лиц, а также бланки сообщений об истинном выгодополучателе в Вашем корпоратичном стиле (шрифт, лого) по запросу. 

От EUR 100, - / 1 документ

Подготовка форм документов, необходимых для осуществления процессов, связанных с ЛСПППФТП (AML), в том числе:

  • Решения об утверждении документов;
  • Заключения о назначении ответственных лиц;
  • Сообщения правлению о рисках ЛСПППФТП (AML) и подозрительных сделках;
  • Решения о воздержании от осуществления сделок или прекращении деловых отношений;
  • прочие документы по запросу.

От EUR 50,-/ 1 документ.

  • Разработанные нашими специалистами обучающие материалы* по вопросам ПЛСПППФТП и соблюдения режима санкций;
  • Журналы обучений.

Материалы предоставляются в распечатанном виде. Материалы предусмотрены только для использования заказчиком для обучения своего персонала. Их копирование и распространение третьим лицам запрещена.

EUR 150,-

*содержание материалов высылаем по индивидуальному заказу.

Стандартное изучение физического лица:

  • идентификация;
  • анализ документов;
  • получение данных из публичных реестров;
  • определение уровня риска ЛСПППФТП (AML);
  • формирование клиентского дела

EUR 50,-/1 лицо/1 изучение + фактические расходы за использование баз данных

Стандартное изучение юридического лица:

  • идентификация;
  • анализ документов;
  • получение данных из публичных реестров;
  • определение уровня риска ЛСПППФТП (AML);
  • формирование дел клиентов

От EUR 75,-*/1 лицо/1 изучение + фактические расходы за изучение баз данных

*в зависимости от сложности структуры юридического лица (количество и резиденция участников, представителей, ИВП)

Углубленное изучение клиента:

От EUR 150,-*/1 лицо/1 изучение + фактические расходы за использование баз данных

*в зависимости от сложности структуры юридического лица (количество и резиденция участников, представителей, ИВП)

При заказе изучения сразу нескольких клиентов и формирования нескольких клиентских дел или при абонировании услуг – предоставляется скидка.

Закон о ПЛСПППФТП накладывает обязанность на субъекта закона проводить самооценку риска ЛСПППФТП, исходя из специфики своей хозяйственной деятельности, круга клиентов, вида товаров и услуг, а так же из специфики заключения сделок, порядка проведения расчетов со своими клиентами, и прочих характерных признаков. Это означает, что субъект закона должен изучить свою хозяйственную деятельность и оценить, на сколько велик риск быть вовлеченным в ЛСПППФТП.

На основании оценки риска, субъект закона должен разработать Систему внутреннего контроля, установив в ней соответствующие действия по снижению риска.

Предлагаем провести анализ Вашего риска ЛСПППФТП (AML) на основании:

  • предоставленной Вами информации;
  • сведений, полученных из публичных источников;
  • требований нормативных актов;
  • рекомендаций надзорных институций;
  • национальных сообщений о рисках ЛСПППФТП (AML);
  • прочей информации.

EUR 200,-

Предлагаем свои услуги на основании постоянного «абонирования»:

  • мониторинг изменений регулирования ПЛСПППФП;
  • актуализация Ваших внутренних нормативных документов в соответствии с изменениями в нормативных актах;
  • изучение клиентов и оформление дел по выгодным ценам (плата за данные услуги рассчитываются ежемесячно дополнительно к абонентской плате за объем выполненных работ).

Плата за год – EUR 1800,-

Цены за изучение клиентов, при абонировании услуг по ПЛСПППФТП (AML):

EUR 20,-/1 физическое лицо/ 1 изучение;

EUR 40,-/1 юридическое лицо/ 1 изучение.

Углубленное изучение - EUR 75,-/1 лицо/ 1 изучение.

Цены зависят от ситуации и согласовываются в индивидуальном порядке.

Описание основных принципов по обработке и защите персональных данных Вашим предприятием в соответствии с требованиями GDPR.

Содержание документа:

  • виды персональных данных
  • источники получения персональных данных
  • цели обработки персональных данных
  • хранение и передача данным третьим лицам
  • права субъекта данных
  • прочие вопросы по требованиям GDPR

От EUR  150,-

Разработка реестра персональных данных в соответствии со спецификой Вашей хозяйственной деятельности и требованиям GDPR

EUR 100,-