назад к услугам по соответствию деятельности

ПЛСПППФТП(AML)

Закон ЛР "О ПЛСПППФТП" (противодействии легализации средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма и пролиферации) (далее – Закон) – требует от его субъектов разработать внутреннюю систему контроля (далее - СВК), которая включила бы мероприятия, направленные на исполнение требований Закона, в рабочие процессы субъектов Закона. 

СВК, по своей сути, является совокупностью процедур, методик, политик и прочих внутренних документов, требования которых должны знать и соблюдать сотрудники субъекта Закона при исполнении своих ежедневных обязанностей. СВК должна быть разработана в соответствии со спецификой хозяйственной деятельности, осуществляемой субъектом Закона. Процессы по ПЛСПППФТП, внедренные в деятельность предприятия, должны быть разработаны в соответствии с числом сотрудников и их квалификацией, а также другими имеющимися ресурсами.

заказать разработку СВК за 2 рабочих дня

BONAMEUS SIA предлагает услуги по разработке и внедрению СВК:

  • Аудит, исправление, дополнение и актуализацию имеющейся СВК;
  • Частичную или полную разработку новой СВК, включая:
  • Разработку процедуры идентификации и изучения клиентов
  • Подготовку анкет – опросников для клиентов
  • Разработку числовой системы оценки риска ЛСПППФТП клиента (AML scoring)
  • Разработку пунктов договоров, связанных с вопросами о ПЛСПППФТП, и внедрение их в договора и правила
  • Разработку политики ПЛСПППФТП
  • Разработку СВК за Санкционным режимом или дополнение СВК ПЛСПППФТП разделами по контролю за санкциями
  • Разработку инструкций и IT заданий для специалистов IT c целью автоматизации процессов по ПЛСПППФТП
  • Участие в переписке и переговорах по вопросам ПЛСПППФТП с партнерами, клиентами и надзорными учреждениями.

8 причин, почему стандартных решений недостаточно