ПЛСПППФТП(AML)
Закон ЛР "О ПЛСПППФТП" (противодействии легализации средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма и пролиферации) (далее – Закон) – требует от его субъектов разработать внутреннюю систему контроля (далее - СВК), которая включила бы мероприятия, направленные на исполнение требований Закона, в рабочие процессы субъектов Закона.
СВК, по своей сути, является совокупностью процедур, методик, политик и прочих внутренних документов, требования которых должны знать и соблюдать сотрудники субъекта Закона при исполнении своих ежедневных обязанностей. СВК должна быть разработана в соответствии со спецификой хозяйственной деятельности, осуществляемой субъектом Закона. Процессы по ПЛСПППФТП, внедренные в деятельность предприятия, должны быть разработаны в соответствии с числом сотрудников и их квалификацией, а также другими имеющимися ресурсами.
заказать разработку СВК за 10 рабочих дней
BONAMEUS SIA предлагает услуги по разработке и внедрению СВК:
- Аудит, исправление, дополнение и актуализацию имеющейся СВК;
- Частичную или полную разработку новой СВК, включая:
- Разработку процедуры идентификации и изучения клиентов
- Подготовку анкет – опросников для клиентов
- Разработку числовой системы оценки риска ЛСПППФТП клиента (AML scoring)
- Разработку пунктов договоров, связанных с вопросами о ПЛСПППФТП, и внедрение их в договора и правила
- Разработку политики ПЛСПППФТП
- Разработку СВК за Санкционным режимом или дополнение СВК ПЛСПППФТП разделами по контролю за санкциями
- Разработку инструкций и IT заданий для специалистов IT c целью автоматизации процессов по ПЛСПППФТП
- Участие в переписке и переговорах по вопросам ПЛСПППФТП с партнерами, клиентами и надзорными учреждениями.
8 причин, почему стандартных решений недостаточно