BONAMEUS

Разработка правил системы внутреннего контроля в течении 10 рабочих дней.

Содержание документа:

• Процедура идентификации и изучения;
• Методика определения риска ЛСПППФТП и санкционного риска;
• Анкеты и другие формы;
• Контроль за санкциями;
• Надзор за сделками;
• Сообщения;
• Распределение обязанностей и обучение;
• Основные принципы хранения информации.
• Ваши дополнительные пожелания, комментарии и указания касательно разрабатываемых документов, их содержания оформления;
• оформление документов в Вашем корпоративном стиле (шрифт, лого и т.п.);
• комментарии к требованиям и обучение по применению требований СВК в течении рабочего процесса;
• оповещение о необходимости актуализации СВК;
• распечатка и доставка СВК;
• подготовка решений об утверждении СВК.

От EUR 950,-

Бланки анкет для клиентов - физических и юридических лиц, а также бланки сообщений об истинном выгодополучателе в Вашем корпоратичном стиле (шрифт, лого) по запросу. 

От EUR 100, - / 1 документ

Методика определения уровня риска ЛСПППФТП и санкционного риска, от которого зависит частота и объем изучения клиента.

Соблюдение принципа подхода, основанного на уровне риска вероятности быть вовлеченным в ЛСПППФТП или обход или нарушение санкций, является обязательным при принятии решения о начале деловых отношений с клиентом или их продолжения.

От EUR 700,-

• Разработанные нашими специалистами обучающие материалы* по вопросам ПЛСПППФТП и соблюдения режима санкций;
• Журналы обучений.

Материалы предусмотрены только для использования заказчиком для обучения своего персонала. Их копирование и распространение третьим лицам запрещены.

EUR 300,-

*содержание материалов высылаем по индивидуальному заказу.

Стандартное изучение физического лица:

• идентификация;
• анализ документов;
• получение данных из публичных реестров;
• определение уровня риска ЛСПППФТП (AML) и санкционного риска;
• формирование клиентского дела

EUR 50,-/1 лицо/1 изучение + фактические расходы за использование баз данных

Стандартное изучение юридического лица:

• идентификация;
• анализ документов;
• получение данных из публичных реестров;
• определение уровня риска ЛСПППФТП (AML);
• формирование дел клиентов

От EUR 75,-*/1 лицо/1 изучение + фактические расходы за изучение баз данных

*в зависимости от сложности структуры юридического лица (количество и резиденция участников, представителей, ИВП)

Углубленное изучение клиента:

От EUR 150,-*/1 лицо/1 изучение + фактические расходы за использование баз данных

*в зависимости от сложности структуры юридического лица (количество и резиденция участников, представителей, ИВП)

При заказе изучения сразу нескольких клиентов и формирования нескольких клиентских дел или при абонировании услуг – предоставляется скидка.

Законы накладывают обязанность на субъекта закона проводить оценку собственного риска ЛСПППФТП и санкционного риска, исходя из специфики своей хозяйственной деятельности, круга клиентов, вида товаров и услуг, а так же из специфики заключения сделок, порядка проведения расчетов со своими клиентами, и прочих характерных признаков. Это означает, что субъект закона должен изучить свою хозяйственную деятельность и оценить, на сколько велик риск быть вовлеченным в ЛСПППФТП или обход или нарушение санкций.

На основании оценки риска, субъект закона должен разработать Систему внутреннего контроля, установив в ней соответствующие действия по снижению риска.

Предлагаем провести анализ Вашего риска ЛСПППФТП (AML) и санкционного риска на основании:

• предоставленной Вами информации;
• сведений, полученных из публичных источников;
• требований нормативных актов;
• рекомендаций надзорных институций;
• национальных сообщений о рисках ЛСПППФТП (AML) и санкционных рисках;
• прочей информации.

EUR 400,-

Предлагаем свои услуги на основании постоянного «абонирования»:

• мониторинг изменений регулирования ПЛСПППФП и санкций;
• актуализация Ваших внутренних нормативных документов в соответствии с изменениями в нормативных актах (при условии, что данные документы были ранее разработаны нашим бюро);
• изучение клиентов и оформление дел по выгодным ценам (плата за данные услуги рассчитываются ежемесячно дополнительно к абонентской плате за объем выполненных работ).

Плата за год – EUR 1500,-

Цены за изучение клиентов, при абонировании услуг по ПЛСПППФТП (AML):

EUR 20,-/1 физическое лицо/ 1 изучение;

EUR 40,-/1 юридическое лицо/ 1 изучение.

Углубленное изучение - EUR 75,-/1 лицо/ 1 изучение.

Цены зависят от ситуации и согласовываются в индивидуальном порядке.

Описание основных принципов по обработке и защите персональных данных Вашим предприятием в соответствии с требованиями GDPR.

Содержание документа:

• виды персональных данных
• источники получения персональных данных
• цели обработки персональных данных
• хранение и передача данным третьим лицам
• права субъекта данных
• прочие вопросы по требованиям GDPR

От EUR  400,-

Разработка реестра персональных данных в соответствии со спецификой Вашей хозяйственной деятельности и требованиям GDPR

EUR 100,-

Основные принципы деятельности предприятия и основные требования к клиентам в сфере ПЛСПППФТП

От EUR  350,-

Подготовка форм документов, необходимых для осуществления процессов, связанных с ЛСПППФТП (AML), в том числе:

• Решения об утверждении документов;
• Заключения о назначении ответственных лиц;
• Сообщения правлению о рисках ЛСПППФТП (AML) и подозрительных сделках;
• Решения о воздержании от осуществления сделок или прекращении деловых отношений;
• прочие документы по запросу.

От EUR 75,-/ 1 документ.

Внедрение в тексты договоров и документов требований и условий, связанных с ПЛСПППФТП и контролем за соблюдением санкций, в том числе:

• список документов и информации, которую необходимо получить от клиента;
• условия ответственности за невыполнение требований, связанных С ПЛСПППФТП и предотвращением нарушений установленных санкций
• прочие условия, в зависимости от характера документа.

От EUR 150,-/ 1 документ

Обучение по вопросам ПЛСПППФТП (AML), проводимое нашими специалистами в Вашем офисе. 

• Длительность -до 2 часов
• Содержание – содержание учебных материалов по ПЛСПППФТП* (*детальная информация – по запросу), комментарии, примеры и ответы на вопросы
• Документы – обучающие материалы в электронном формате, блокноты для записей (EUR 10,-/1 шт.), журналы обучений, сертификаты.

EUR 500,-

Дополнительно время – EUR 75,-/1 час.

Если у Вас уже имеется разработанная система внутреннего контроля и внутренние нормативные документы, связанные с ПЛСПППФТП, мы предлагаем провести их ревизию, предоставив заключение о необходимых изменениях, дополнениях и необходимости актуализации документов, а также оценив стоимость внесения данных поправок и дополнений в Ваши документы.

От EUR 300,-

• разработка оценки собственного риска ЛСПППФТП и санкционного риска
• разработка СВК
• обучение по вопросам ПЛСПППФТП и санкций (+обучающие материалы)
• изучение 5 клиентов и формирование клиентских дел
• консультации по вопросам ПЛСПППФТП и санкций – 2 часа

EUR 1950,-

Подготовка необходимый документов для регистрации ООО (SIA)

До EUR 200,-

Подготовка необходимый документов для регистрации АО (AS)

До EUR 400,-

Подготовка документов, необходимых для регистрации изменений

От EUR 100,-

Цены на другие услуги – по согласованию.

У наших сотрудников многолетний опыт работы в банках, и мы предлагаем Вам следующие услуги:

• консультации и поддержку в заполнении анкет и подготовке документов для подачи в банк;
• пояснение требований, предъявленных банком;
• переговоры и переписка с банками;
• согласование условий договоров с банками.

Цены определяются на основании почасовой ставки –                             EUR 75,-/ час.

Разрабатывается в соответствии с особенностями и спецификой Вашего предприятия и его хозяйственной деятельности.

Детальное описание обязанностей персонала при реализации принципов Политики конфиденциальности в ежедневных процессах и требования GDPR в отношении обработки и защиты персональных данных.

От EUR 750,-